在中國2010年世博會期間，新世傲文化負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)下達(dá)的世博文化服務(wù)工作...
金融市場解決方案
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本公司及董事會全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載本公司及董事會全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載本公司及董事會全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載本公司及董事會全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
2015年第四次臨時(shí)股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
2015年11月3日，公司召開了第一屆董事會第十次會議，提議召開2015年第四次臨時(shí)股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī) 、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間： 2015年 11 月 19 日 9 時(shí)
結(jié)束時(shí)間： 2015年 11 月 19 日 11 時(shí)
(五)會議召開方式 會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
2015年11月3日，公司召開了第一屆董事會第十次會議，提議召開2015年第四次臨時(shí)股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī) 、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年11月16日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)。
3.本公司聘請的上海茂雄律師事務(wù)所嚴(yán)鴿、王華安。
(七)會議地點(diǎn) ：公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1.審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》；
2.審議《關(guān)于簽署附生效條件的定向發(fā)行認(rèn)購股票協(xié)議的議案》；
3.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
4.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票發(fā)行的議案》。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1．個(gè)人股東本人出席的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
2．法人股東由法人代表出席的持本人身份證、證券賬戶卡及法人代表證明書辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
(二)登記時(shí)間 : 2015201520152015年 11 月 19 日 8時(shí) 30 分
(三)登記 地點(diǎn) :公司會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王漪
電話：021-34698001
(二)會議費(fèi)用： 會議費(fèi)用： 無
(三)臨時(shí)提案
五、備查文件目錄
1.公司第一屆董事會第十次會議決議
2.上海新世傲文化傳播股份有限公司股票發(fā)行方案
3.定向發(fā)行認(rèn)購股票協(xié)議
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會
2015年 11 月 3日
