公告編號(hào)：2015-007

2015-007 ? 上海新世傲文化傳播股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載本公司及董事會(huì)全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載本公司及董事會(huì)全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載本公司及董事會(huì)全體成員保證告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一) 會(huì)議召開情況

1. 會(huì)議召開時(shí)間：2015 年 11 月 19 日

2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 

3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 

5. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱政平

6. 召開情況合法、規(guī)章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議等方面均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二) 會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共14人，持有表決權(quán)的股份10,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議等方面均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

(一) 審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》

1. 議案內(nèi)容

議案內(nèi)容請(qǐng)參見公司于2015年11月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（ www.neeq.com.cn）發(fā)布的《第一屆董事會(huì)第十次議決公告》。

2. 議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 10,000,000股，占本次東大會(huì)有表決權(quán)份總數(shù)的股100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次東大會(huì)有表決權(quán)份總數(shù)的股0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次東大會(huì)有表決權(quán)份總數(shù)的股0.00%

3. 回避表決情況：

因上述 14 名股東占公司100%股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)股東，如全部回避將無法形成決議，故不回避表決。

(二) 審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)股票協(xié)案》

1. 議案內(nèi)容

議案內(nèi)容請(qǐng)參見公司于 2015 年 11 月 3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《第一屆董 事會(huì)第十次議決公告》

2. 議表決結(jié)果： 

同意股數(shù)10,000,000股，占本次東大會(huì)有表決權(quán)份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次東大會(huì)有表決權(quán)份總數(shù)的0.00%

3. 回避表決情況：

因上述 14 名股東占公司100%股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避 股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避 股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避 股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避 股權(quán)，均為關(guān)聯(lián)東如全部回避 將無法形成決議，故不回避表。 將無法形成決議，故不回避表。 將無法形成決議，故不回避表。 將無法形成決議，故不回避表。 將無法形成決議，故不回避表。

三、備查文件目錄

（一）《公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》

上海新世傲文化傳播股份有限公司

董事會(huì)

2015年 11 月 19 日