一、會(huì)議召開(kāi)情況
上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2016 年 8 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2016 年 8 月 11 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱政平先生主持。本次會(huì)
議的召集、召開(kāi)和表 決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過(guò)以下議案： 1、審議通過(guò)了《公司 2016 年半年度報(bào)告》議案內(nèi)容如下：
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 8 月 22 日于全國(guó)中 小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-040） 表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不
涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
三、備查文件
（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。
特此公告。
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 8 月 22 日
