公告編號(hào)：2016-025

2016-025 上海新世傲文化傳播股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)決議公

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任 

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況 

1.會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 5 月 9 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場 

4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 

5.會(huì)議主持人：董事長朱政平 

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：2016 年 4 月 18 日，公司召開了第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，提議召開 2015 年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

(二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 14 人，持有表決權(quán)的股份 12,000,000 股，占公司股份總數(shù)的 100.00%。 

二、議案審議情況 

(一)審議通過《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容  公司董事會(huì)在 2015 年結(jié)合公司治理的有效性，對(duì) 2015 年董事會(huì)工作進(jìn)行總結(jié)，并形成《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果  同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況  本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需任何股東回避表決。 

(二)審議通過《公司監(jiān)事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容。 公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公司治理的有效性，對(duì)2015年監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行總結(jié)，并形成《公司監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》。 

2.議案表決結(jié)果。同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況。本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需任何股東回避表決。 

(三)審議通過《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容

根據(jù)公司截止 2015 年 12 月 31 日的經(jīng)營成果，對(duì)公司的財(cái)務(wù)運(yùn) 營結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，形成《2015 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2.議案表決結(jié)果

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需任何股東回避表決。

(四)審議通過《2016 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

1.議案內(nèi)容

2016 年度，公司將持續(xù)擴(kuò)大公司主營業(yè)務(wù)的市場銷售份額，根 據(jù)公司 2016 年度的經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃確定經(jīng)營目標(biāo)，編制《2016 年度財(cái) 務(wù)預(yù)算方案》。

2.議案表決結(jié)果

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況  本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需任何股東回避表決。

(五)審議通過《2015 年年度報(bào)告及 2015 年年度報(bào)告摘要》 

1.議案內(nèi)容。該議案內(nèi)容已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《上海新世傲文化傳播股份有限公司 2015 年 年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-016）及《上海新世傲文化傳播股份有 限公司 2015 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2016-017）。

2.議案表決結(jié)果

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況。本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需任何股東回避表決。 

(六)審議通過《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》 

1.議案內(nèi)容該議案內(nèi)容已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）的《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》（公 告編號(hào)：2016-019）。

2.議案表決結(jié)果 

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況。本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需任何股東回避表決。 

(七)審議通過《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容 。該議案內(nèi)容已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資 金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-021）。

2.議案表決結(jié)果 

同意股數(shù) 5,282,317 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況

股東上海盛順服裝有限公司為公司的控股股東、朱政平為公司的 實(shí)際控制人，朱政平為上海政鴻投資中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合 伙人。故關(guān)聯(lián)股東上海盛順服裝有限公司、朱政平、上海政鴻投資中 心（有限合伙）回避表決，其所持股份數(shù)量為

6,717,683 股，其余非關(guān)聯(lián)股東所持對(duì)本議案進(jìn)行表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為 5,282,317 股。

三、律師見證情況 

律師事務(wù)所名稱：上海市君悅律師事務(wù)所

律師姓名：杜若飛律師、翁祖卿律師

結(jié)論性意見：綜上，君悅律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開   程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序事宜，符合《公司法》、《信息披露細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《上海新世傲文化傳播股份有限公 司 2015 年年度股東大會(huì)決議》

（二）《上海市君悅律師事務(wù)所關(guān)于上海新世傲文化傳播股份有 限公司 2015 年年度股東大會(huì)之法律意見書》

上海新世傲文化傳播股份有限公司 

董事會(huì) 

2016 年 5 月 10 日