公告編號：2016-027

2016-027 上海新世傲文化傳播股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實

性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況 

1.會議召開時間：2016 年 5 月 11 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長朱政平

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

2016 年 4 月 26 日，公司召開了第一屆董事會第十六次會議，提議召開 2016 年第三次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有 關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

(二)會議出席情況 

出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 14 人，持有表決權(quán)的股份 12,000,000 股，占公司股份總數(shù)的 100.00%。 

二、議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于上海新世傲文化傳播股份有限公司股票 發(fā)行方案的議案》

1.議案內(nèi)容

公司擬以每股 5.80 元的價格發(fā)行不超過 1,300,000 股（含1,300,000 股）普通股股票，融資額不超過人民幣 7,540,000 元（含7,540,000 元），具體內(nèi)容詳見《上海新世傲文化傳播股份有限公司 股份有限公司股票發(fā)行方案》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況。該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(二)審議通過《關(guān)于變更公司股票轉(zhuǎn)讓方式為做市轉(zhuǎn)讓的議案》

1.議案內(nèi)容

經(jīng)過對公司實際情況及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真的論證后，擬提請股東 大會同意申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易時由 協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式變更為做市轉(zhuǎn)讓方式。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況。該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(三)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理變更股票轉(zhuǎn)讓方式及本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容

提請股東大會同意授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理變更股票 轉(zhuǎn)讓方式 及本次股票發(fā)行有關(guān)的一切事宜，授權(quán)的有效期限：自上海新世傲文 化傳播股份有限公司股東大會審議通過本項授權(quán)之日起至本次股票 發(fā)行事項及股票轉(zhuǎn)讓方式變更事項辦理完畢之日止。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況。該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(四)審議通過《關(guān)于修改上海新世傲文化傳播股份有限公司 章程的議案》

1.議案內(nèi)容：公司擬對公司章程的以下內(nèi)容進(jìn)行修改： 

（1）原章程第一章第五條：“公司注冊資本為人民幣 1,200 萬 元?！?span style="line-height: 2em; text-indent: 2em;">現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣 1,330 萬元?！?/span>

（2）原章程第一章第十八條：“公司總股份數(shù)為 1,200 萬股，全 部為普通股。現(xiàn)修改為：“公司總股份數(shù)為 1,330 萬股，全部為普通股。”

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況。該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 

三、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會股東簽字的《上海新世傲文化傳播股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》

上海新世傲文化傳播股份有限公司 

董事會 

2016 年 5 月 11 日