一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一) 股東大會(huì)屆次：本次會(huì)議為 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 召集人：本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三) 會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
2015 年 12 月 14 日，公司召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，提議召開(kāi) 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
(四) 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：2015 年 12 月 29 日 9 時(shí)
結(jié)束時(shí)間：2015 年 12 月 29 日 11 時(shí)
(五) 會(huì)議召開(kāi)方式 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2015 年 12 月 24 日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2015 年 12 月 24 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日 賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享 有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該 股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司對(duì)外投資的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一) 登記方式
1．個(gè)人股東本人出席的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登 記；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡、 授權(quán)委托書(shū)及委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
2．法人股東由法人代表出席的持本人身份證、證券賬戶卡及 法人代表證明書(shū)辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本 人身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
(二) 登記時(shí)間: 2015 年 12 月 29 日上午 8：30 分
(三) 登記地點(diǎn):公司會(huì)議室
四、其他
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王漪 電話：021-34698001
(二) 會(huì)議費(fèi)用：無(wú)
五、備查文件目錄
公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 12 月 14 日
