一、會(huì)議召開(kāi)情況
上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2015 年 12 月 14 日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2015 年 12 月 4 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱政平先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和 表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海新世傲文化傳播股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過(guò)以下議案：
1、會(huì)議審議通過(guò)《全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司進(jìn)行私募投資基金管理人備案的議案》。本議案內(nèi)容如下：
公司全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司因整體經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行私募投資基金管 理人備案，上海新世傲影視投資管理有限公司擬擔(dān)任私募投資基金管理人。公司全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司針對(duì)此議案已經(jīng)形成股東決定。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
2、會(huì)議審議通過(guò)《全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司對(duì)外投資的議案》，本議案需提交公司 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司擬與上海玖影文化傳播有限公司共同設(shè)立上海懿屏果影視投資管理中心（有限合伙企業(yè)）（最終以工商局核名為準(zhǔn)）。
上海懿屏果影視投資管理中心（有限合伙企業(yè)）的信息如下（最終以工商局核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）：
（1）企業(yè)名稱(chēng)：上海懿屏果影視投資管理中心（有限合伙企業(yè)）；
（2）注冊(cè)資金：人民幣 10000 元；
（3）經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資管理咨詢(xún)（以上除股權(quán)投資及股權(quán)投資管理）；企業(yè)管理咨詢(xún)；商務(wù)信息咨詢(xún)；動(dòng)漫設(shè)計(jì)； 會(huì)展服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。
（4）普通合伙人：上海新世傲影視投資管理有限公司和上海玖影文化傳播有限公司。公司全資子公司上海新世傲影視投資管理有限公司針對(duì)此議案已經(jīng)形成股東決定。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
3、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；本議案內(nèi)容如下：
公司擬定于 2015 年 12 月 29 日召開(kāi)公司 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
三、備查文件
（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
特此公告。
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 12 月 14 日
