上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2015 年 12 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，會(huì)議通知于 2015 年 12 月 14 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱政平先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和 表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
一、會(huì)議召開情況
上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2015 年 12 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，會(huì)議通知于 2015 年 12 月 14 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱政平先生主持。
本次會(huì)議的召集、召開和 表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過以下議案：
1、會(huì)議審議通過《關(guān)于上海新世傲文化傳播股份有限公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，本議案需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案內(nèi)容如下：
公司原聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)為眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），與公司的協(xié)議已經(jīng)到期，公司決定不再續(xù)聘。 公司擬聘請(qǐng)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）為公司 2015 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2015 年度審計(jì)工作。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
2、會(huì)議審議通過《關(guān)于提議召開公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
三、備查文件
（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
特此公告。
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 12 月 24 日
