公告編號：2016-053

2016-053 上海新世傲文化傳播股份有限公司 2016年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況 

1.會議召開時間：2016 年 11 月 3 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：董事長朱政平

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

2016 年 10 月 18 日公司召開了第一屆董事會第二十次會議，提議召開 2016 年第五次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有 關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

(二)會議出席情況 

出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 14 人，持有表決權(quán)的股份 12,000,000 股，占公司股份總數(shù)的90.23%。 

二、議案審議情況 

(一)審議通過《關(guān)于公司 2016 年半年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》 

1.議案內(nèi)容

議案內(nèi)容詳見公司于 2016 年 10 月 19 日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《上海新世傲文化傳播股份有限公司關(guān)于 2016 年半年度權(quán)益分派預(yù)案的公告》（公 告編號：2016-046）

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%。 

3.回避表決情況  該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 

(二)審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》 

1.議案內(nèi)容

擬根據(jù) 2016 年半年度權(quán)益分派方案實施后導(dǎo)致的總股本變動， 公司擬對公司章程的以下內(nèi)容進行修改：

（1）原章程第一章第五條：“公司注冊資本為人民幣 1,330 萬 元?！?span style="line-height: 2em; text-indent: 2em;">現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣 2,128 萬元。” 

（2）原章程第一章第十八條：“公司總股份數(shù)為 1,330 萬股， 全部為普通股?！?span style="line-height: 2em; text-indent: 2em;">現(xiàn)修改為：“公司總股份數(shù)為 2,128 萬股，全部為普通股?！?/span>

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況  該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 

(三)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 2016 年半年度權(quán)益分派相關(guān)事宜的議案》 

1.議案內(nèi)容

本次權(quán)益分派方案實施完成后，公司須針對權(quán)益分派方案實施后 導(dǎo)致的總股本變動情況辦理工商變更登記，股東大會授權(quán)董事會辦理 公司工商變更登記及其他必要變更登記。

2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況  該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(四)審議通過《關(guān)于簽訂中國建設(shè)銀行龍卡信用卡賬單分期營銷活動合作協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容

公司擬與中國建設(shè)銀行信用卡中心簽訂《中國建設(shè)銀行龍卡信用卡賬單分期營銷活動合作協(xié)議》，公司通過中國建設(shè)銀行信用卡中心 換購平臺為中國建設(shè)銀行信用卡中心指定的優(yōu)質(zhì)信用卡客戶提供“亨 利世家拼色暢游背包”禮品換購、配送及售后服務(wù)。 

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 12,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 

3.回避表決情況    該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 

(五)審議通過《關(guān)于簽訂專項扶持協(xié)議書的議案》

 1.議案內(nèi)容

公司與關(guān)聯(lián)方上海哈華電子商務(wù)有限公司、上海新世傲實業(yè)有限 公司同為注冊在上海機器人產(chǎn)業(yè)園的符合國家支持鼓勵類的企業(yè)，共 同與上海顧村新城經(jīng)濟發(fā)展有限公司簽訂專項扶持《協(xié)議書》。上海 顧村新城經(jīng)濟發(fā)展有限公司根據(jù)國家的相關(guān)政策以及以上企業(yè)所繳 納的營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅的情況給予資金扶持， 扶持資金全部撥付到上海新世傲文化傳播股份有限公司的賬戶中，由 上海新世傲文化傳播股份有限公司代發(fā)給以上企業(yè)。 

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 5,282,317 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

3.回避表決情況  本議案涉及到關(guān)聯(lián)交易事項，上海新世傲實業(yè)有限公司為上海新世傲集團股份有限公司控股企業(yè)（持股 85%），上海哈華電子商務(wù)有 限公司為上海新世傲集團股份有限公司全資子公司（持股 100%）， 上海盛順服裝有限公司為上海新世傲集團股份有限公司控股企業(yè)（持 股 55.765%），股東上海盛順服裝有限公司所持股份回避表決；朱政 平為上海盛順服裝有限公司的股東和法定代表人，股東朱政平所持股 份回避表決；朱政平為上海政鴻投資中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合 伙人，并作為普通合伙人以貨幣方式認繳上海政鴻投資中心（有限合 伙）54%的出資額，股東上海政鴻投資中心（有限合伙）所持股份回避表決。

三、備查文件目錄

（一）《公司 2016 年第五次臨時股東大會決議》 

上海新世傲文化傳播股份有限公司 

董事會 

2016 年 11 月 3 日