公告編號：2015-004

2015-004 第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開情況

上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2015 年 11 月 3 日以現(xiàn)場形式召開，會(huì)議通知于2015 年 10 月 22 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到5 名，會(huì)議由董事長朱政平先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海新世傲股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過以下議案： 

1、會(huì)議審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》，本議案需提交 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議； 本議案內(nèi)容如下：

公司以非公開發(fā)行的方式發(fā)行股票不超過 2,000,000 股（含2,000,000 股），每股價(jià)格為人民幣 2.00 元/股，預(yù)計(jì)募集資金不超過人民幣 4,000,000 元（含 4,000,000 元），募集資金主要用于補(bǔ)充 流動(dòng)資金，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具 體 股 票 定 向 發(fā) 行 內(nèi) 容 詳 見 公 司 在 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng)（http://www.neep.cc/）披露的《上海新世傲文化傳播股份有限公 司股票發(fā)行方案》。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 

2、會(huì)議審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的<定向發(fā)行認(rèn)購股票協(xié)議>的議案》，本議案需提交 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

本議案內(nèi)容如下：

公司與現(xiàn)所有股東簽訂的《定向發(fā)行認(rèn)購股票協(xié)議》是需附生效條件的協(xié)議：協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽署并加蓋公章之日起生效。 

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 

3、會(huì)議審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，本議案需提交2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；本議案內(nèi)容如下：

公司擬對公司章程的以下內(nèi)容進(jìn)行修改：

（1）原章程第一章第五條：“公司注冊資本為人民幣 1,000 萬元?！?span style="font-size: 16px; line-height: 2em;">現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣 1,200 萬元。”

（2）原章程第一章第十八條：“公司總股份數(shù)為 1,000 萬股，全部為普通股?！?/span>現(xiàn)修改為：“公司總股份數(shù)為 1,200 萬股，全部為普通股。”

（3）原章程第三章第二十一條：“公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

（一）非公開發(fā)行股份；

（二）向現(xiàn)有股東派送紅股；

（三）以公積金轉(zhuǎn)增股本；

（四）法律、行政法規(guī)以及規(guī)范性文件規(guī)定的其他方式” 現(xiàn)修改為：“公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

（一）非公開發(fā)行股份；

（二）向現(xiàn)有股東派送紅股；

（三）以公積金轉(zhuǎn)增股本；

（四）法律、行政法規(guī)以及規(guī)范性文件規(guī)定的其他方式； 公司公開或非公開發(fā)行股份的，公司股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)?！?nbsp;

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 

4、會(huì)議審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票發(fā)行的議案》，本次議案需提交 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1） 定向發(fā)行工作需向主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

（2） 定向發(fā)行工作主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

（3） 定向發(fā)行工作備案及股東變更登記工作；

（4） 公司章程變更后的相關(guān)備案工作；

（5） 定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。 

上述授權(quán)事項(xiàng)自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

5、會(huì)議審議通過《關(guān)于提請召開公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大 會(huì)的議案》；本議案內(nèi)容如下：

公司擬定于 2015 年 11 月 19 日召開公司 2015 年第四次臨時(shí)股 東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

三、備查文件

（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

（2）上海新世傲文化傳播股份有限公司股票發(fā)行方案

（3）定向發(fā)行認(rèn)購股票協(xié)議 

特此公告。

上海新世傲文化傳播股份有限公司

董事會(huì)

 2015 年 11 月 3 日