在中國(guó)2010年世博會(huì)期間，新世傲文化負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)下達(dá)的世博文化服務(wù)工作...
金融市場(chǎng)解決方案
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2016 年 11 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，會(huì)議通知于 2016 年 11 月 11 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱政平先生主持。本
次會(huì)議的召集、召 開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海新世傲文化傳 播股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過以下議案：
1、會(huì)議審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司上海新世傲廣告有限公司增資的議案》，該議案尚需提交公司 2016 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 本議案內(nèi)容如下： 上海新世傲文化傳播股份有限公司全資子公司上海新世傲廣告有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬新增注冊(cè)資本人民幣 50 萬元，其中公司實(shí)繳出資人民幣 50 萬元（以工商辦理為準(zhǔn)）。增資后，上海新世傲廣告有限公司的注冊(cè)資本為人民幣 100 萬元，其中公司實(shí)繳出資人民幣 100 萬元（以工商辦理為準(zhǔn)）。全資子公司上海新世傲廣告有限公司章程中涉及到注冊(cè)資本的內(nèi)容，相應(yīng)作出修改。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票?；乇鼙頉Q情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
2、會(huì)議審議通過《關(guān)于提議召開 2016 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
三、備查文件
（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
特此公告。
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 24 日
