公告編號：2016-045

2016-045 上海新世傲文化傳播股份有限公司 第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確 性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2016 年 10 月 18 日以現(xiàn)場形式召開，會(huì)議通知于 2016 年 9 月 30 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長朱政平先生主持。本

次會(huì)議的召集、召開和表 決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過以下議案： 

1、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年半年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 議案內(nèi)容如下：

議案內(nèi)容詳見公司于 2016 年 10 月 19 日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《上海新世傲 文化傳播股份有限公司關(guān)于 2016 年半年度權(quán)益分派預(yù)案的公告》（公告編號：2016-046）

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 

2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，該議案尚需提交公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容如下：

擬根據(jù) 2016 年半年度權(quán)益分派方案實(shí)施后導(dǎo)致的總股本變動(dòng)， 公司擬對公司章程的以下內(nèi)容進(jìn)行修改：

（1）原章程第一章第五條：“公司注冊資本為人民幣1,330萬 元。”現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣2,128萬元?！?/span>

（2）原章程第一章第十八條：“公司總股份數(shù)為1,330萬股，全部為普通股?！?span style="line-height: 2em; text-indent: 2em;">現(xiàn)修改為：“公司總股份數(shù)為 2,128 萬股，全部為普通股?！?/span>

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 

3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2016年半年度權(quán)益分派相關(guān)事宜的議案》，該議案尚需提交公司 2016 年第 五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 

4、審議通過了《關(guān)于簽訂<中國建設(shè)銀行龍卡信用卡賬單分期營銷活動(dòng)合作協(xié)議>的議案》，該議案尚需提交公司 2016 年第五次臨時(shí) 股東大會(huì)審議。議案內(nèi)容如下： 公司擬與中國建設(shè)銀行信用卡中心簽訂《中國建設(shè)銀行龍卡信用卡賬單分期營銷活動(dòng)合作協(xié)議》，公司通過中國建設(shè)銀行信用卡中心換購平臺為中國建設(shè)銀行信用卡中心指定的優(yōu)質(zhì)信用卡客戶提供“亨 利世家拼色暢游背包”禮品換購、配送及售后服務(wù)。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 

5、審議通過了《關(guān)于簽訂專項(xiàng)扶持<協(xié)議書>的議案》，該議案尚需提交公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 議案內(nèi)容如下：

公司與關(guān)聯(lián)方上海哈華電子商務(wù)有限公司、上海新世傲實(shí)業(yè)有限 公司同為注冊在上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園的符合國家支持鼓勵(lì)類的企業(yè)，共 同與上海顧村新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司簽訂專項(xiàng)扶持《協(xié)議書》。上海 顧村新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司根據(jù)國家的相關(guān)政策以及以上企業(yè)所繳 納的營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅的情況給予資金扶持， 扶持資金全部撥付到上海新世傲文化傳播股份有限公司的賬戶中，由 上海新世傲文化傳播股份有限公司代發(fā)給以上企業(yè)。董事朱政平為關(guān)聯(lián)方上海哈華電子商務(wù)有限公司、上海新世傲實(shí) 業(yè)有限公司的股東及法定代表人，對本次議案的內(nèi)容回避表決。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 4 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

6、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

三、備查文件

（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì) 議決議》。

（2）《中國建設(shè)銀行龍卡信用卡賬單分期營銷活動(dòng)合作協(xié)議》。

（3）《協(xié)議書》 特此公告。

上海新世傲文化傳播股份有限公司

董事會(huì) 

2016 年 10 月 19 日