在中國2010年世博會期間，新世傲文化負責執(zhí)行集團下達的世博文化服務(wù)工作...
一、會議召開情況
上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會第十五次會議于 2016 年 4 月 18 日以現(xiàn)場形式召開，會議通知于 2016 年 4 月 7 日以通訊形式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事 5 名，實到5 名，會議由董事長朱政平先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議表決情況
與會董事經(jīng)認真審議，以投票表決的方式審議通過以下議案：
1、審議通過《公司總經(jīng)理2015年度工作報告》，本議案無需提交股東會審議。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。 該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
2、審議通過《公司董事會 2015 年度工作報告》，并提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
3、審議通過《2015 年度公司財務(wù)決算報告》，并提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
4、審議通過《2016 年度公司財務(wù)預(yù)算方案》，并提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
5、審議通過《2015 年年度報告及 2015 年年度報告摘要》，并提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
6、審議通過《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，并提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
7、審議通過《關(guān)于控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項審核報告的議案》，并提交股東大會審議。表決結(jié)果：同意 4 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。董事朱政平為公司實際控制人，回避表決。
8、審議通過《關(guān)于提議召開2015年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認的公司第一屆董事會第十五次會議決議
特此公告。
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 19 日
