在中國2010年世博會(huì)期間，新世傲文化負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)下達(dá)的世博文化服務(wù)工作...
金融市場解決方案
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一、會(huì)議召開情況
上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2015 年 12 月 1 日以現(xiàn)場形式召開，會(huì)議通知于 2015 年 11 月 20 日以通訊形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名，會(huì)議由董事長朱政平先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和 表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海新世傲文化傳播股 份有限公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式審議通過以下議案：
1、會(huì)議審議通過《全資子公司上海尊傲尚品禮品有限公司更名的議案》。本議案內(nèi)容如下：
上海新世傲文化傳播股份有限公司全資子公司上海尊傲尚品禮品有限公司因整體經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展需要，上海尊傲尚品禮品有限公司擬更名為上海新世傲影視投資管理有限公司（最終以工商局核名為準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
2、會(huì)議審議通過《全資子公司上海尊傲尚品禮品有限公司變更法定代表人的議案》。 本議案內(nèi)容如下：
上海新世傲文化傳播股份有限公司全資子公司上海尊傲尚品禮 品有限公司擬將法定代表人孫鴻祖變更為朱政平。董事朱政平、孫鴻祖回避表決。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 3 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
3、會(huì)議審議通過《全資子公司上海尊傲尚品禮品有限公司變更經(jīng)營范圍的議案》。 本次議案內(nèi)容如下：
原經(jīng)營范圍：服裝、鞋帽、飾品、紀(jì)念品、工藝禮品、箱包、皮 革制品、玩具、嬰幼兒用品、家居用品、床上用品、日用百貨、化妝 品、雨具用品、布藝制品、玻璃制品、陶瓷制品、文化辦公用品、體 育用品、塑料制品、金屬制品、紙制品、電子產(chǎn)品、家用電器、家具 批兼零。
現(xiàn)變更為：實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資、投資管理、投資管理咨詢、企 業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、會(huì)展服務(wù)、市場營銷策劃、 計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。
表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
三、備查文件
（1）經(jīng)全體出席董事簽字確認(rèn)的公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
特此公告。
上海新世傲文化傳播股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 12 月 1 日
